ABOGADO DEFENSOR ESPECIALISTA EN EXTORSIÓN Y DELINCUENCIA ORGANIZADA

“Extorsión” y delincuencia organizada se emplean con frecuencia como sinónimos, pero en realidad se refieren a conceptos completamente separados. “Extorsión” técnicamente se refiere a una gama de delitos penales contenidos en el Capítulo 95 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. Estos delitos se relacionan con la interferencia del comercio interestatal mediante amenazas o violencia, la interferencia en los sindicatos, el lavado de dinero, el homicidio a sueldo y las apuestas ilegales.

“Delincuencia organizada”, en contraste, se refiere a cualquier actividad delictiva ejecutada por una organización ilícita. Históricamente, la delincuencia organizada se ha involucrado en delitos de extorsión, pero se ha expandido desde sus inicios hacia los delitos de narcóticos, prostitución y trata de personas, corrupción política y defraudación, incluidos el fraude postal, el fraude electrónico, el fraude bancario y el fraude al Seguro Médico de Medicare, solo por nombrar algunos. Estas organizaciones suelen tener fuertes lazos fomentados por la afinidad étnica; por ejemplo, la mafia italiana, el crimen organizado ruso (ROC) y varios cárteles de la droga latinoamericanos como el Cártel de Cali o el Cártel de Sinaloa.

Las organizaciones delictivas más exitosas tienen fuertes reglas disciplinarias internas, diseñadas para proteger la organización y el liderazgo de la misma. Muchas veces, son de carácter transnacional y tienen más riqueza y poder que muchos gobiernos nacionales del mundo. Esto les otorga una gran capacidad para corromper a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a nivel local, estatal y federal, incluso en los Estados Unidos.

Estar involucrado en procedimientos legales por cargos de esta magnitud puede causar un daño irreparable a su reputación, carrera y familia, incluso si usted es declarado inocente. En Boyle & Jasari tomamos en serio las falsas acusaciones de delincuencia organizada o extorsión. Nuestros abogados defensores especializados en extorsión y delincuencia organizada son litigantes con experiencia en delitos federales complejos y de cuello blanco.

¿Por qué elegir Boyle & Jasari?

Nuestros abogados defensores son expertos en delincuencia organizada y extorsión. Los delitos de cuello blanco se refieren a aquellos que tienen una motivación financiera, pero que no emplean la violencia. A menudo, los procedimientos legales contra delitos de cuello blanco son complejos y requieren un alto grado de habilidad. Nuestros abogados han ejercido en tribunales estatales, federales e internacionales, obteniendo muchas victorias históricas.

El abogado Boyle se ha desempeñado durante más de una década como fiscal; anteriormente se desempeñó como integrante del Cuerpo Jurídico de la Marina, Primer Ajunto del Fiscal de Distrito y Adjunto Especial del Fiscal de los Estados Unidos. Después de convertirse en un abogado defensor penal y especialista en delitos de cuello blanco, Boyle ahora aporta su pericia, amplios conocimientos y la experiencia de una larga carrera a cada caso en el que interviene como defensor.

El abogado Dennis Boyle ha alcanzado varios logros y reconocimientos en su larga carrera. En particular, ha recibido el Premio a los Diez Mejores Abogados de Estados Unidos, el del Premio al Mérito Profesional de la Barra de Abogados de Estados Unidos y ha sido clasificado como Súper Abogado en Washington DC, de 2011 hasta el presente.

El abogado Boyle está certificado como especialista en juicios penales por la Junta Nacional de Abogados para Asuntos Judiciales. Ha participado en más de 200 juicios ante jurado hasta el veredicto en tribunales estatales y federales en todo Estados Unidos. Además, está admitido para ejercer ante la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos.

Nuestros abogados han defendido numerosas acusaciones, que incluyen homicidio, fraude electrónico, fraude postal, fraude de atención médica, lavado de dinero, fraude y evasión fiscal, fraude bancario y violaciones a las leyes contra el espionaje. Nuestro amplio conocimiento de los diferentes procedimientos penales y de delitos de cuello blanco es reconocido en la comunidad internacional. El abogado Dennis Boyle frecuentemente presenta conferencias en foros nacionales e internacionales sobre la Ley de Facultades Económicas de Emergencia Internacional, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la Ley Bancaria y Anti-Lavado de Dinero.

Si usted o un ser querido es sujeto de una investigación penal, comuníquese hoy con los abogados defensores de Boyle & Jasari, especializados en extorsión y delincuencia organizada.

Por qué es necesario contar con un abogado experimentado para su defensa

Durante décadas, el gobierno federal ha tomado medidas más estrictas para combatir la extorsión y la delincuencia organizada. Si bien ambos se consideran delitos de cuello blanco, la delincuencia organizada también puede implicar actividades delictivas violentas. Cada uno conlleva penas graves con consecuencias de por vida.

El sistema legal procesa enérgicamente los delitos de cuello blanco. A lo largo de los años, las penas han aumentado y se han vuelto más severas. Por ejemplo, en 2002, la Ley de Sanciones por Delitos de Cuello Blanco aumentó las penas para varios tipos de fraude. Adicionalmente, la Ley de Reforma de Sanciones de 1984 eliminó la posibilidad de libertad condicional para aquellos sentenciados por actividades delictivas federales. En consecuencia, para evitar una larga sentencia de prisión y fuertes multas, usted necesitará un abogado defensor cualificado y con experiencia en extorsión y delincuencia organizada. Nuestros abogados pueden mitigar el daño a su reputación y carrera durante el proceso de investigación. Además, si su caso llega a avanzar a la etapa del juicio, nuestros abogados litigantes son expertos en delitos federales complejos y de cuello blanco. Comuníquese con Boyle & Jasari hoy para conocer nuestra amplia gama de acciones enérgicas de defensa.

Ley Federal para el Combate a la Delincuencia Organizada (RICO)

Desde el punto de vista del gobierno, la herramienta más poderosa a su disposición para combatir la delincuencia organizada es la Ley Federal para el Combate a la Delincuencia Organizada (RICO, por sus siglas en inglés). La parte medular de esta Ley es la sección 18 U.S.C. 1961, que amplía la definición de “extorsión” para incluir casi cualquier delito grave. RICO cubre otras actividades como el tráfico de narcóticos, la trata de personas y la prostitución, los delitos de inmigración y pasaportes, los delitos de la Ley de Secretos Comerciales y Espionaje Económico, el fraude postal, el fraude electrónico, el fraude bancario y casi cualquier otro delito imaginable. Los miembros de una pandilla acusada de robar dos tiendas de conveniencia podrían ser acusados en términos de RICO. Además de las sanciones penales, la Ley Federal para el Combate a la Delincuencia Organizada también otorga el derecho a demandar a particulares o empresas lesionadas por actividades de la delincuencia organizada.

Lo único que se requiere para que el gobierno demuestre una violación a la Ley Federal para el Combate a la Delincuencia Organizada es un “patrón de actividad de extorsión “, es decir, dos actos de extorsión en un período de diez años. Hay otros dos aspectos de RICO que son importantes: El primero son las severas sanciones, con una pena máxima de hasta 20 años de prisión o, incluso, pena de muerte, en el caso de que así se prevea en la ley subyacente. El segundo aspecto es la inclusión del término “conspiración”—un acuerdo para violar la ley—respecto a actos prohibidos bajo la Ley Federal para el Combate a la Delincuencia Organizada. Dado que los miembros de la asociación delictuosa son responsables de todas las violaciones cometidas por el resto de los participantes durante el curso de la conspiración y en apoyo a ella, quien se une a una asociación delictuosa queda sujeto a una responsabilidad penal casi ilimitada en términos de esta Ley.

La defensa de un cargo de crimen organizado

Defender a alguien que es señalado como miembro de una organización delictiva, ya sea del crimen organizado ruso, uno de los cárteles de narcotraficantes mexicanos o colombianos o una organización delictiva nacional, requiere el mejor abogado defensor penal disponible, uno que no sólo sea un litigante experimentado y exitoso, sino también conocedor de la naturaleza de la delincuencia organizada, los matices de la Ley Federal para el Combate a la Delincuencia Organizada y la legislación aplicable al delito de conspiración. En un mundo en el que el sistema de justicia penal se basa en peticiones rápidas y “cooperación”, los cargos que implican acusaciones de delincuencia organizada tienen un manejo distinto.

La “cooperación” puede no ser posible: Muchas veces, el acusado tendrá familiares en otro país—México, Colombia, los Balcanes o Rusia— y su cooperación podría significar la muerte de sus seres queridos, tal y como alguna vez declaró el presunto miembro de un cártel: “(si yo coopero) matarán a todos, incluso a mi perro”. Las promesas de protección del gobierno pueden no ser suficientes, incluso si la autoridad hace estas ofertas de buena fe. En casos mayores que involucran a cárteles, el gobierno de los EE. UU. trabaja en conjunto con fuerzas del orden extranjeras.

Los funcionarios extranjeros encargados de hacer cumplir la ley pueden ser corruptos. Una frase de uso común en Latinoamérica es “Plata o plomo”, que se refiere a la elección que los narcotraficantes ofrecen a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: Pueden escoger entre enriquecerse trabajando con las organizaciones delictivas, o morir. Como demuestra la reciente detención del ex Secretario de Defensa de México, los procesos pueden verse comprometidos y quienes participan como cooperadores y sus familias pueden ser asesinados.

El abogado defensor debe entender que la cooperación puede no ser posible. También debe entender que la cooperación puede no ser necesaria. A menudo, un acusado puede estar trabajando para una organización delictiva porque no tiene otra alternativa. Este sería un argumento de defensa por “coacción”. En el caso correcto, un abogado defensor experimentado puede usar el argumento de coacción para eliminar por completo la acusación penal.

Una comprensión completa de la legislación aplicable a la conspiración es otro aspecto que un abogado defensor experimentado puede utilizar para limitar o eliminar la responsabilidad penal en estos casos. ¿Qué sabía y buscaba el presunto participante de la conspiración? ¿Tiene alguna responsabilidad penal? No todos los que trabajan para un cártel son cómplices y, en el caso correcto, un abogado defensor experimentado puede usar la legislación aplicable a la conspiración en beneficio del acusado.

Nosotros podemos ayudar

Por más de 30 años, hemos representado a cientos de personas sospechosas o acusadas de participación en extorsión o delincuencia organizada. En muchos casos, estas personas nunca fueron procesadas y, en otros, fueron absueltas o recibieron sentencias muy benignas. Aunque no identificamos a los clientes por su nombre, hemos representado a:

• Una persona acusada de colaborar para un cártel de drogas mexicano.
• Una persona acusada de colaborar para un cártel de drogas colombiano.
• Una persona sospechosa de haber cometido fraude bancario y supuestamente trabajar para el crimen organizado ruso.
• Varias personas acusadas de fraude al Seguro Médico Medicare y de colaborar para el crimen organizado ruso.
• Un presunto líder de una red de trata de personas.
• Un oficial estadounidense encargado de hacer cumplir la ley, señalado por estar en la nómina de un cártel de la delincuencia organizada.
• Varias personas acusadas de lavar dinero para una organización delictiva con sede en los Balcanes.
• Una empresa acusada de lavar dinero para organizaciones delictivas de Nigeria.

Debido a la sensibilidad de la información de muchos de los asuntos en los que hemos sido contratados como defensores, no podemos abundar sobre los mismos. Cada caso es diferente, pero cada uno comienza con la voluntad de escuchar al cliente, de investigar y analizar todas las defensas posibles para el caso y, desde luego, de asesorar adecuadamente al cliente sobre el mejor curso de acción. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que el cliente reciba el mejor resultado posible.